شناسایی 140 مود با رفتار مشکوک در شرکت های ساختگی

معاون فناوری مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

معاون فناوری مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 140 شرکت دارای رفتار مشکوک به عنوان شرکت جعلی با فاکتورهای 100 هزار میلیارد تومانی شناسایی شدند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سازمان امور مالیاتی، محمد قاق پسند فومنی در خصوص شناسایی 140 مؤدی با رفتار مشکوک نسبت به شرکت های مجازی مبنی بر داده کاوی، گفت: بررسی بر اساس مابه التفاوت. در رفتار شرکت های مجازی نسبت به شرکت های واقعی از جمله ارسال چندین بار فاکتور تراکنش ها علیه شرکت های حقیقی که معمولا 4 بار در سال فاکتور تراکنش ارسال می کنند و یا اینکه این شرکت ها ابتدا فاکتورهای خود را با مبالغ بسیار کم ارسال می کنند و سپس به تدریج فاکتورهای ارسالی را نیز تغییر می دهند. به عنوان تنوع غیر معمول کالاهایی که این شرکت ها در معاملات فروش خود تبلیغ می کنند و سایر رفتارهای غیر استاندارد شناسایی شده است.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان فروش شرکت های متخلف گفت: با شناسایی این شرکت ها مبلغ 100 هزار میلیارد تومان فروش صورت گرفت که منجر به ایجاد اعتبار خرید غیرواقعی برای طرفین معامله شد. و نشتی چند هزار میلیارد تومانی کشف و برای اقدامات بیشتر به مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شد.