رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت عدم دریافت مجوز در مدت زمان مقرر، مشکوک به پولشویی می شوند.
هادی خانی در گفت وگو با ای بی اس نیوز، از اعطای چند ماهه به موسسات خیریه و صندوق ها بدون مجوز قانونی معتبر خبر داد و گفت: به این صندوق ها اعلام شده است که برای دریافت مجوز اقدام کنند. در صورتی که صندوق ها و موسسات خیریه مذکور در مدت تعیین شده مجوز نگیرند، با هماهنگی شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدام جدی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صندوق های قرض الحسنه و موسسات خیریه بدون مجوز قانونی مشکوک محسوب می شوند و محدودیت هایی برای آنها اعمال خواهد شد. تاکنون بیش از 60 درصد صندوق هایی که مجوز قانونی نداشته اند شناسایی شده اند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از آنجایی که وجوه غیرمجاز یکی از چالش های کشور هم در زمینه فرار مالیاتی و هم در زمینه پولشویی محسوب می شود، حتما این پرونده را ساماندهی خواهیم کرد.
انتهای پیام
