با توسعه فناوری، کلاهبرداری های مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال نیز افزایش می یابد و نیاز به اقدامات هوشمندانه توسط سازمان های دولتی مانند FBI را ایجاد می کند.
در یکی از این تلاش‌ها، دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده یک توکن جعلی به نام NexFundAI برای شناسایی جرایم ارزهای دیجیتال در مقیاس بزرگ راه‌اندازی کرد. این خبر پس از موفقیت این عملیات مخفیانه و شناسایی و دستگیری کلاهبرداران مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
در طول تحقیقات، FBI گزارش شده است که یک توکن مبتنی بر اتریوم به نام NexFund AI راه اندازی کرد که به سرعت توجه کلاهبرداران را به خود جلب کرد.
FBI حتی از خدمات شرکت های متهم برای دستگیری کلاهبرداران استفاده می کرد. پس از راه اندازی NexFund AI، کلاهبرداران با تیم تماس گرفتند تا به افزایش قیمت توکن کمک کنند.
یکی از متهمان که خود را مغز متفکر این کلاهبرداری معرفی کرد، فاش کرد که شرکت وی از ربات ها برای افزایش حجم معاملات با خرید و فروش همزمان در صرافی های متمرکز استفاده کرده است.
از طریق این عملیات پیچیده، FBI توانست 18 نهاد شامل چهار شرکت ارزهای دیجیتال و چهار بازارساز (Gotbit، ZM Quant، CLS Global و MyTrade) و کارمندان آنها را شناسایی کند.
بر اساس داده های موجود، این کلاهبرداران در مجموع ارزش بیش از 60 توکن، از جمله توکن سایتما را که در مقطعی ارزش بازار آن 7.5 میلیارد دلار بود، افزایش دادند. در این فرآیند، FBI همچنین بیش از 25 میلیون دلار ارزهای دیجیتال و چندین ربات رمزنگاری را ضبط کرد.
شایان ذکر است که توکن هوش مصنوعی NexFund همچنان در بازار فعال است و با قیمت 0.000003 دلار معامله می شود و ارزش بازار آن حدود 128،000 دلار است. حجم معاملات این توکن نیز 3.6 میلیون دلار است که البته پس از فاش شدن این عملیات FBI کاهش چشمگیری پیدا کرد.
]
منبع خبر: https://ramzarz.news/news/109815/
