این کیفرخواست بیش از 500 صفحه است و به رابطه Credit Suisse و کارمند سابق آن با کشتی گیر سابق بلغارستانی Evelyn Banff و چند تن از همکارانش که دو نفر از آنها در این پرونده متهم هستند، می پردازد.
بر اساس این گزارش، دادستان سوئیس مدعی است که دومین بانک بزرگ این کشور و یکی از مقامات سابق روابط عمومی این کشور در بین سال های 2004 تا 2008 تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از مخفی شدن و شستشوی قاچاقچیان مواد مخدر انجام نداده است.
این مورد بسیار مورد توجه مردم سوئیس قرار گرفته است. جایی که این پرونده به عنوان آزمونی برای دادستان ها برای اتخاذ مواضع سخت گیرانه تری علیه بانک های کشور تلقی می شود.
در اولین شکایت از یک بانک بزرگ سوئیسی، دادستان به دنبال غرامت در حدود 42.4 میلیون فرانک سوئیس از بانک سوئیس است که می گوید “در دادگاه به شدت از خود دفاع خواهد کرد”.
absnews
رویترز گزارش داد که Credit Suisse روز دوشنبه به دلیل کمک به یک باند قاچاق کوکائین بلغاری در شستن میلیون ها یورو که برخی از آن در چند چمدان جاسازی شده بود، محاکمه می شود.
دومین کیفرخواست در این پرونده، یک افسر سابق روابط عمومی بانک جولیوس بائر را به تسهیل پولشویی متهم می کند.
این بانک در بیانیه‌ای به رویترز گفت که Credit Suisse تمام اتهامات مربوط به ارث علیه بانک را رد کرده و متقاعد شده است که کارمند سابق آن بی‌گناه است.
