به گزارش ای بی اس نیوز، هادی خانی در دیدار با مدیرعامل و مدیریت ارشد بانک تجارت، نقش نظام بانکی را اجرای قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی مبارزه با پولشویی، پول و تامین مالی تروریسم در سطح ملی دانست. و رتبه بندی و رتبه بندی بین المللی. به ویژه در شاخص های شهرت، اعتبار و سلامت، جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مالی، در این جلسه نقاط قوت و ضعف عملکرد بانک تجارت در مبارزه با پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع اتخاذ شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید تا حد امکان استانداردها و مصوبات اعلام شده را رعایت کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی این مرکز با جدیت پیگیر اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی با رویکرد حداکثرسازی منافع ملی کشور و تحقق شفافیت، سلامت و عدالت مالی و اقتصادی است و تاکید کرد: بانکی بخش در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حداکثر رعایت استانداردها و مصوبات ابلاغی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی در حوزه های اطلاعاتی، آموزشی، گزارش کیفی تراکنش های مشکوک، ارائه خدمات به مشتریان به ویژه اتباع خارجی و… دارند
انتهای پیام
