به گزارش خبرگزاری ای بی اس نیوز ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به موسسات مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی اعلام کرد که در صورت عدم رعایت مقررات ابلاغی در خصوص مبارزه با پولشویی، سنگین است. در جبهه مبارزه با مفاسد داخلی و تخریب وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر مراجع بین المللی، خلاف قانون و به عنوان متخلف به مراجع فضایی معرفی می شوید.
خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاع رسانی در بخشنامه شماره یک اجرای برنامه ملی مبارزه با پولشویی کشور که قرار است در سال جاری به قانون عملیاتی قوه قضائیه و سایر نهادها ارائه شود. و پس از رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در سطح همه مردم. مرجع نظارتی خواستار رسیدگی به موضوع تاخیر و کوتاهی افراد مشمول قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شده است.
در این بخشنامه موارد مهمی از جمله شناسایی دقیق مراجعین، رعایت استانداردهای بانک مرکزی در خصوص نقل و انتقال وجوه، بررسی صحت و اصالت وکالتنامه ها، رعایت محرمانه بودن و … مطرح شده است.
انتهای پیام
