چهلمین نشست گروه منطقه ای اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی کشور در بیشکک قرقیزستان برگزار شد. بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان مالیاتی بیشکک قرقیزستان در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم توضیح دادند.
بر اساس این گزارش، در این جلسه علاوه بر تبیین امکانات قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانونگذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانك مركزي، حصول اطمينان از وجود صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي براي افرادي كه قرار است در سمت‌هاي اداري بر عهده بگيرند، لزوم اخذ مجوز انجام هرگونه فعاليت در زمينه پولي و بانكي، انواع اقدامات نظارتي مشمول قانون. اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین وجود اختیارات کافی برای اعمال جرایم اداری و مالی توسط بانک مرکزی در مواردی که تخلف رخ داده است از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و ارائه شد.
هیئت جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف خنثی سازی فضای کشورهای متخاصم، اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد.
نماینده سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص شناسایی موارد فرار مالیاتی، نحوه شناسایی و کشف شرکت های کاغذی و غیرمجاز و رویه های مبارزه با جرم پولشویی و فرار مالیاتی، توانمندی ها و تخصص های قانونی و نظارتی موجود را ارائه کرد.
دیداری بین ایران و قزاقستان برگزار شد
بر اساس این گزارش، ژنرال دیمیتری مالاخوف رئیس سازمان نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان در حاشیه چهلمین نشست گروه منطقه ای اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با هادی خانی معاون وزیر کشور دیدار و گفتگو کرد. امور خارجه اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی به ایران سفر کردند.
در این دیدار ژنرال دیمیتری مالاخوف رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان بر تبادل دانش تخصصی بین دو طرف در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ویژه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
دو کشور همچنین بر توسعه همکاری‌های پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس قزاقستان با تمرکز مراکز اطلاعات مالی دو کشور بر موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه توافق کردند.
دیدار رئیس مرکز اطلاعات مالی با سفیر ایران در قرقیزستان
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور در حاشیه چهلمین اجلاس کارگروه منطقه ای اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان دیداری دوجانبه داشت. . .
نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی آمادگی خود را برای همکاری با مرکز اطلاعات مالی اعلام کردند. همچنین نحوه فعال سازی توانایی سفارتخانه ها و نمایندگی های کشور در تفسیر اقدامات جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
