ممنوعیت دریافت کپی اسناد از اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی

همچنین بخشنامه شماره 123819/99 مورخ 25 تیرماه 1395 نظارت بر اجرای بخشنامه مذکور و ابلاغ ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پذیرش و جایگزینی درخواست الکترونیکی اطلاعات و حذف معادل اسناد کاغذی هنگام افتتاح. حساب کاربری، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌ها «بر اساس اطلاعات دریافتی، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، برخلاف مفاد فوق، همچنان رونوشت مدارک هویتی اشخاص ایرانی را دریافت می‌کنند. بخشنامه ها

absnews

به گزارش ای بی اس نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 2757414/98 مورخ 16 آبان ماه 98 که هدف آن ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مبارزه و پیشگیری از پول است. در خصوص پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «کلیه افراد مشمول بندهای (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند نسبت به شناسایی اشخاص حقیقی، تطبیق مشخصات هویت اعلام شده توسط شخص حقیقی با اصل مدارک و پس از آن اقدام کنند. احراز هویت و استعلام آنلاین از اداره ثبت احوال و دریافت کد رهگیری ” بدیهی است امکان استناد به حفظ کد رهگیری معتبر در پرونده مشتری وجود دارد.”

بانک ها موظف به ارائه خدمات اولیه به افراد ایرانی هستند ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، کد رهگیری را از سامانه درخواست هویت سازمان ثبت احوال دریافت کرده و آن را در پرونده شناسایی نگهداری کنند و لذا باید کپی مدارک هویتی که در بالا ذکر نشده است دریافت کنند. .