وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و تلاش می‌شود تا قوانین و مقررات مطابق با این موارد اجرا شود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشد و در حال بررسی آنها هستیم.
به گزارش ای بی اس نیوز، بر اساس آنچه وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد، تصمیم گیری درباره پیش نویس قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است. با این حال، ایران مکانیسم های داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
از آنجا تصمیم گیری در مورد لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال های اخیر درگیر بازی های سیاسی کشورهای غربی بوده است و یک تصمیم نیست. سوال فنی
اما رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم یک رویکرد ملی است و این موضوع را محدود به یک اداره، وزارتخانه یا نهاد واحد نمی داند. به همین دلیل با فعال سازی مرکز اطلاعات مالی تقریباً تعطیل شده، با به روز رسانی قوانین و مقررات از نظر مقررات و نظارت و با ایجاد شفافیت بر اساس استانداردهای جهانی، گامی در این راستا برداشته ایم.
حاکمیت اطلاعاتی و اطلاعاتی، تهیه فهرست قوانین کشف پولشویی در سیستم بانکی، استقرار سامانه بهبود یافته رسیدگی به پرونده های پولشویی در مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات اولیه وب سرویس ها، به روز رسانی شاخص های تراکنش های مشکوک در بانک ها ، گمرک و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و بخش بیمه و اقدامات بسیار جدی انجام شده در این مورد حکایت از ارتقای استانداردها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
در عین حال رصد و رصد مستمر اخبار، اقدامات و گزارش‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) ) و گروه های منطقه ای. مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافتف و …) و گزارش دهی به مراجع ذیصلاح از جمله اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر اجرا می کند.
انتهای پیام
