به گزارش ای بی اس نیوز، هادی خانی – مدیر مرکز اطلاعات مالی – در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک اظهار کرد: گزارش های بیمه عمر داریم که مصادیق نقره پولشویی را در بر می گیرد. به نام بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود، پس از مدتی پول با زیان برداشت می شود که بیمه را پرداخت می کند و وارد چرخه اقتصادی سالم می شود.
بر اساس این گزارش، در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک، گزارش بانک مرکزی و وزارت حراست به ترتیب از روند تهیه گزارش ارزیابی آسیب پذیری سایر مالی و غیر مالی ارائه شد. -موسسات مالی. شرکت ها
خانی همچنین از تدوین سند آسیب پذیری صنعت بیمه در کارگروه ملی ارزیابی ریسک خبر داد و افزود: تصویب گزارش ارزیابی آسیب پذیری صنعت بیمه منطبق بر تهیه اولین سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که سند مهمی است و اقدام موثر کاهش ریسک و کنترل پولشویی و تامین مالی تروریسم.
انتهای پیام
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نیاز به اراده ملی برای کنترل و رصد موارد پولشویی و فساد مرتبط با آن و تبیین دقیق تر اقدامات کشور در مجامع بین المللی وجود دارد.
وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی برای دسترسی به داده های مالی نهادهای متولی مبارزه با پولشویی برای جلوگیری بیشتر از تخلفات و فساد شد.
