پولشویی به ارزش 15 میلیون دلار از طریق تتر! یکی از اعضای خانواده کارتیه متهم است!

Maximilien de Hoop Cartier، یکی از فرزندان خانواده کارتیه که به خاطر محصولات لوکس فرانسوی خود شناخته می شود، به مشارکت در پولشویی متهم شده است. گفته می شود که او با شبکه ای کار می کند که از چندین شرکت پیشرو برای شستشوی درآمدهای قاچاق مواد مخدر با استفاده از USDT استفاده می کند. کارتیه و پنج فرد کلمبیایی ظاهراً 14.5 میلیون دلار را مستقیماً به اشخاص ثالث ناشناس پولشویی کردند.
در همین راستا، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اخیراً کیفرخواست صادر کرده است. طبق این کیفرخواست، ماکسیمیلیان دی هوپ کارتیه و پنج شهروند کلمبیایی وجوه قاچاق مواد مخدر را با استفاده از USDT، بزرگترین استیبل کوین دلاری ایالات متحده، از طریق یک سری شرکت های پوسته که به عنوان تسهیل کننده مبادلات ارزهای دیجیتال بدون مجوز خارج از بورس عمل می کردند، منتقل کردند.

شروع معامله با 10 هزار تومان!

در ارزپلاس می توانید تمامی ارزهای رمزنگاری شده را تنها با 10000 تومان و بدون هیچ کارمزدی معامله کنید!

شروع

در واقع، آنها وجوه غیرمجاز را تحت عنوان مشاغل نرم افزاری و فناوری منتقل می کردند. از طریق این طرح، کارتیه و پنج شهروند کلمبیایی 14.5 میلیون دلار را در USDT Tether شستشو کردند.
تتر اخیراً با Chainalogy، یک پلتفرم داده بلاک چین، برای توسعه یک پلت فرم ردیابی برای نظارت بر فعالیت بازار ثانویه USDT، شریک شد. پیاده سازی این ابزار به مقامات اجازه می دهد تا سبدهایی را شناسایی کنند که ممکن است خطراتی داشته باشند یا ممکن است با فعالیت های غیرقانونی مرتبط باشند.