هند صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس را که به گفته این کشور غیرقانونی عمل می‌کنند، سرکوب کرده و دسترسی داخلی به وب‌سایت‌های آن‌ها را مسدود می‌کند.
به گزارش ای بی اس نیوز، واحد اطلاعات مالی هند اعلان هایی را به پلتفرم های متعددی از جمله بایننس، کراکن، کوکوین و هئوبی ارسال کرد. وی همچنین از وزارت فناوری اطلاعات خواست تا آدرس اینترنتی این 9 صرافی را مسدود کند.
در بیانیه واحد اطلاعات مالی هند آمده است: چندین شرکت خارجی با وجود خدمات رسانی به بخش قابل توجهی از کاربران هندی، ثبت نام نکرده و مشمول چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند.
دولت هند، مانند سایر کشورها، نظارت بر دارایی های دیجیتال را افزایش داده و مقررات ضد پولشویی را برای بخش ارزهای دیجیتال در سال جاری معرفی کرده است. در سال 2022، مقامات هندی با اعمال مالیات بر تراکنش که باعث کاهش شدید حجم معاملات شد، ضربه بزرگی به صرافی‌های کریپتو هند وارد کردند.
اخطاریه زمانی صادر می شود که شخص یا نهادی مشکوک به تخلف باشد و یک درخواست رسمی برای نشان دادن اینکه آن شخص یا نهاد تابع قوانین هند است.
صرافی‌های هندی شکایت کرده‌اند که مالیات جدید معامله‌گران ارزهای دیجیتال هند را به سمت پلتفرم‌های خارجی سوق داده است که این مالیات را اعمال نمی‌کنند و به درآمدهای آن‌ها لطمه می‌زند. سامیت گوپتا، مدیر عامل CoinDCX، در اکتبر تخمین زد که 95 درصد از حجم معاملات به مکان‌هایی خارج از هند هدایت شده است.
در سال 2021، بلومبرگ نیوز گزارش داد که آژانس مبارزه با پولشویی هند در حال بررسی است که آیا بایننس نقشی در تحقیقات برنامه شرط بندی داشته است یا خیر.
طبق گزارش بلومبرگ، بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، طی سال گذشته تحت فشار فزاینده ای از سوی آژانس های نظارتی در سراسر جهان قرار گرفته است. در ماه نوامبر، این شرکت به نقض تحریم های ایالات متحده و قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و با پرداخت 4.3 میلیارد دلار موافقت کرد. به عنوان بخشی از توافق با مقامات ایالات متحده، چانگ پنگ ژائو، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت، با استعفا موافقت کرد.
انتهای پیام
