در چهلمین نشست گروه منطقه ای اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، هیات جمهوری اسلامی ایران اقدامات انجام شده از سوی ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح و از اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع خبر داد. به بانک مرکزی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از مرکز روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منطقه اوراسیا با حضور در محل برگزار شد. هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان مالیاتی در بیشکک قرقیزستان و اقدامات ایران در مبارزه با پول برگزار شد. شستشو و تامین مالی تروریسم توضیح داده شد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه علاوه بر تبیین توانمندی های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانونگذار برای اعطای نظارت کافی و جامع اختیارات بانک مرکزی، تضمین وجود صلاحیت های عمومی و حرفه ای برای افراد مورد انتظار برای تصدی پست های مدیریتی، نیاز به کسب مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی مندرج در قانون (اکتشافی) پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین وجود اختیارات کافی برای بانک مرکزی برای اعمال جرایم اداری و مالی در مواردی که تخلف صورت گرفته باشد، از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و مطرح شد.
هیات جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف خنثی سازی فضای کشورهای متخاصم، اقدامات ایران را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد.
نماینده سازمان امور مالیاتی همچنین ظرفیت ها و تجربیات قانونی و نظارتی موجود در زمینه شناسایی فرار مالیاتی، نحوه شناسایی و کشف شرکت های کاغذی و فاقد اعتبار و اقدامات لازم برای مقابله با جرم پولشویی و فرار مالیاتی را ارائه کرد.
برگزاری نشست ایران و قزاقستان
بر اساس این گزارش، ژنرال دیمیتری مالاخوف رئیس سازمان نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان در حاشیه چهلمین نشست گروه منطقه ای اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و همچنین سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران.
در این نشست، ژنرال دیمیتری مالاخوف، رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان، به اشتراک گذاری تجربیات طرفین در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ویژه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد. .
دو کشور برای توسعه همکاری پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس قزاقستان با تمرکز روسای مراکز اطلاعات مالی دو کشور بر موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه موافقت کردند.
دیدار رئیس مرکز اطلاعات مالی با سفیر ایران در قرقیزستان
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در حاشیه چهلمین نشست کارگروه منطقه ای اوراسیا مبارزه با پولشویی و تروریسم با سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان دیدار دوجانبه داشت. تامین مالی .
نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی آمادگی خود را برای همکاری با مرکز اطلاعات مالی اعلام کردند. در ادامه چگونگی فعال سازی ظرفیت سفارتخانه ها و نمایندگی های کشور برای تبیین اقدامات جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
