در همین راستا 3 هزار و 671 شرکت جعلی در فهرست مظنونان پولشویی قرار گرفته اند و رسیدگی به پرونده 36 هزار و 473 نفر از فعالان حوزه ارزهای دیجیتال نیز در دستور کار قرار دارد.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد پرونده 66 فعال ارزی غیرمجاز با گردش مالی بیش از 80 هزار میلیارد تومان را به مراجع قضایی مخابره کرد.