12:17 – 15 نوامبر 1403
بانک مرکزی پس از اخطاریه ای که هفته گذشته به شبکه بانکی مستند به ماده 21 بخشنامه نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی صادر کرد و به دلیل سهل انگاری در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در سه بانک کشور شناسایی و از سمت خود برکنار شدند.
بانک مرکزی با رصد و نظارت بر عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری، تلاش می‌کند تا بر عملکرد بانک‌ها و سایر افراد تحت نظارت و در انجام بخشی از وظایف قانونی خود نظارت مستمر داشته باشد که به منظور جلوگیری از تخلف انجام می‌شود. توسط افراد تحت نظارت
در همین راستا و بر اساس ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و با توجه به قصور در انجام وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در سه بانک کشور شناسایی و از سمت خود برکنار شدند.
به مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در سه بانک دیگر نیز بر اساس تصمیم و اطلاعیه بانک مرکزی یک هفته فرصت داده شد تا مدارک تکمیلی را ارائه کنند و در صورت عدم ارائه مدارک لازم برکنار خواهند شد.
در پایان تاکید شد بانک مرکزی با توجه به پایداری و سلامت شبکه بانکی و سایر افراد مشمول نظارت، عملکرد هیات مدیره و مدیران بانک ها و سایر افراد مشمول نظارت را مورد ارزیابی مستمر قرار خواهد داد. اقدامات لازم را انجام دهد و از آنها استفاده کند. توانمندی های موجود در قانون و دستورالعمل برای تحقق هدف فوق و در صورت ارزیابی عملکرد ضعیف هیات مدیره و سایر سطوح مدیران توسط بانک مرکزی نسبت به حذف و لغو صلاحیت آنها اقدام می نماید.
منبع: بانک مرکزی
