ما با احد برای مبارزه با فساد و پولشویی مشکلی نداریم

در این جلسه که با محوریت آسیب شناسی اجرای دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی برگزار شد، رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور انتقاد از جدیت درمان برخی موضوعات را در دستور کار قرار داد. این مرکز با نهادهای مختلف یادآور شد: «همیشه ساختمان ماست» اولاً تعامل و فرصت دادن به دستگاه‌های مختلف است. در ادامه اگر هر یک از ادارات برنامه مبارزه با پولشویی را رعایت نکنند، اقدام جدی و از طرق قانونی پیگیری خواهیم کرد. اگر با کم توجهی یا بهشتی با خلأ مواجه شویم از ابزارهایی مانند ارجاع به نظام حقوقی استفاده می کنیم.

خانی در پاسخ به برخی انتقادات به مصوبات و دستورالعمل های گذشته، گفت: قطعاً مصوبات در صورت لزوم اصلاح می شود چرا که ما قصد داریم قانون را رعایت کنیم و دنبال تشریفات نیستیم. چند ماه پیش با بانک ها مکاتبه کردیم تا دلیل اجرا نشدن دستورالعمل قبلی بانک مرکزی را اعلام کنیم. در صورت نیاز مصوبات با توجه به نیاز کشور اصلاح خواهد شد. ضمناً در سامانه ای که طراحی کرده ایم، بخشی برای ارتباط با مدیران و کارشناسان مبارزه با پولشویی و دریافت نظرات آنها ایجاد می شود.

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت تبیین مرکز اطلاعات مالی، اقدامات و ضرورت راه اندازی آن، گفت: در زمینه تقویت مبارزه با پولشویی، با مسئولان کشور هم عقیده هستیم که این یک پروژه ملی است. بنابراین ما انتظار داریم که افراد اهل فن به طور جدی به موضوع مبارزه با پولشویی بپردازند.

وی یادآور شد: تعامل و توافق ما با بانک مرکزی توافق بسیار خوبی است. بانک مرکزی متولی نظارت است و اگرچه انتظار داریم که در زمینه مبارزه با پولشویی به طور کامل وظایف خود را انجام دهد، اما تاکید داریم شأن نظارتی این نهاد مهم بانکی باید حفظ شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: هیچ ابایی از مبارزه با فساد و پولشویی نداریم و از نهادهای مختلف می خواهیم حمایت های لازم را در این زمینه انجام دهند. در مواردی که طبق قانون مقرر شده گزارشات را بدون تردید به دستگاه قضایی ارسال کرده و تا حصول نتیجه پیگیری می کنیم.