وزارت اقتصاد: تصمیمات مربوط به FATF حاکمیتی است – اخبار اقتصادی ایران – اخبار اقتصادی ای بی اس نیوز

به گزارش خبرگزاری ای بی اس نیوز ، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: تصویب لایحه قوانین مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در بازی های سیاسی غرب نیز نقش داشته است. کشورها در سال های اخیر و این یک مشکل فنی نیست.

اگرچه استانداردهای این کنوانسیون را در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته ایم، اما در داخل تلاش می شود تا قوانین و مقررات مطابق با آن اجرا شود.

اما رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم یک رویکرد ملی است و این موضوع را محدود به هیچ اداره، وزارتخانه و نهادی نمی داند. به همین دلیل با فعال سازی مرکز اطلاعات مالی تقریباً تعطیل شده، با به روز رسانی قوانین و مقررات از نظر مقررات و نظارت و با ایجاد شفافیت بر اساس استانداردهای جهانی، گامی در این راستا برداشته ایم.

حاکمیت اطلاعاتی و اطلاعاتی، تهیه فهرستی از قوانین کشف پولشویی در سیستم بانکی، استقرار سامانه بهبود یافته رسیدگی به پرونده های پولشویی در مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات پایه از طریق وب سرویس، به روز رسانی شاخص های تراکنش های مشکوک در بانک ها، گمرک و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و بخش بیمه و اقدامات بسیار جدی انجام شده در این مورد حکایت از ارتقای استانداردها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.

در عین حال، رصد و رصد مستمر اخبار، اقدامات و گزارش‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) )) و گروه های منطقه ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح از اقدامات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به طور مداوم اجرا می کند.

absnews