بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، برخی از سودجویان با تاسیس شرکت های کاغذی در حوزه بازرگانی ضایعات در استان آذربایجان غربی از مالیات های زیادی فرار کردند که شناسایی شده است.
به گزارش ای بی اس نیوز، بر اساس گفته های سازمان امور مالی، سودجویان وسوسه شده از بازار جذاب ضایعات و باطری های مستعمل، اقدام به فروش کد و ایجاد شرکت های کاغذی می کنند. گفته می شود این کالاها به عنوان مواد اولیه واحدهای تولید شمش آهن و سرب و به عنوان نهاده برای تولید و نورد قطعات آهن استفاده می شود.
این در حالی است که ذینفعان واقعی این ماجرا که برای انجام معاملات خود اقدام به تاسیس شرکت های کاغذی کرده بودند، از ترفندهایی مانند ثبت شرکت در چند استان مختلف برای جلوگیری از شناسایی و ردیابی استفاده کرده بودند. این افراد برای مخفی کردن درآمد خود به کارهای حیله گرانه دیگری مانند ایجاد شرکت به نام افراد مستمند و ایجاد وکالت نامه، صدور فاکتور فروش رسمی به نام شرکت کاغذی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده می پردازند. ، و ایجاد اعتبار کاذب در پرونده های آنها.
مشکل به همین جا ختم نمی شود و اقداماتی مانند استفاده از هویت دیگران برای انجام معاملات و خودداری از انجام تعهدات قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بیش از حد برآورد هزینه ها، ثبت کسب و کار در یک شهر و افتتاح حساب بانکی به نام شرکت کاغذ شهر دیگر یا شهر بدرفتار و موارد دیگر همگی نشان از خلاقیت این شرکت ها در فرار مالیاتی دارد.
در این بین سازمان امور مالیاتی توانست با استفاده از اطلاعات سامانه صورت عملیات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده از آن، سوابق عملیات مبالغ بالا و با عنوان محصول مرتبط. به شرکت های خاص فعال در زمینه ضایعات فلزی.
گام بعدی رسیدگی به این موارد بود و با این اقدام مبلغی به ارزش بیش از 8000 میلیارد ریال در منابع عملکرد و ارزش افزوده شناسایی و مطالبه شد که تا کنون نسبت به جمع آوری و پرداخت بیش از 4000 میلیارد ریال بوده است. ریال و توقیف اموالی بالغ بر 2000 میلیارد ریال انجام شده و مطالبه مابقی بدهی مالیاتی ادامه دارد.
باید بگویم؛ اقدامات مربوط به شناسایی این شرکت‌ها به روش‌های ذکر شده محدود نمی‌شود و استفاده از روش‌هایی مانند اعتبارسنجی مؤسسان شرکت‌های کاغذی، بررسی و اعتبارسنجی زنجیره تأمین کالا برای این شرکت‌ها، بررسی بارنامه‌ها. در سیستم عامل اطلاعات مالیاتی، ارائه اظهارنامه با مبالغ کم فروش گزارش شده و وجود اطلاعات خرید و فروش با مبالغ بالا در سامانه صورت معاملات و همچنین مشاغل تولید شمش و قطعات فلزی که مصرف کنندگان اصلی آن هستند. ضایعات آهن و سرب نیز امکان شناسایی شرکت کاغذسازی و کد فروش در زمینه ضایعات فلزی را فراهم کرد.
انتهای پیام
