به گزارش حوزه دفاعی امنیتی ای بی اس نیوز، بر اساس اعلام وزارت اطلاعات، این باند 139 نفره در سال های اخیر با سوء استفاده از مدارک هویتی معتادان سانسور و متجاهر و جعل کلان و حرفه ای اقدام به ثبت مشاغل در استان های تهران و البرز کرده است. اطلاعات شخصی. و اسناد دولتی و در مرحله بعد با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز 267 شرکت کاغذسازی ایجاد کردند. مجرمان مذکور سپس با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران و فروش فاکتورهای جعلی به برخی مالیات دهندگان، درآمد غیرقانونی خود را پنهان می کردند.
متهمان مورد بحث علاوه بر اقدامات مجرمانه مذکور، اقدام به فرار مالیاتی 11 هزار میلیارد تومانی کرده بودند که علیرغم استفاده از روشهای کاملاً پیچیده، با عنایات الهی و هوشمندی، به شدت و به مدت چند ماه شناسایی و دستگیر شدند. – آپ، سپس پس از تکمیل تحقیقات و جمع آوری مدارک، پرونده به همراه کلیه متهمان تحویل مراجع قضایی شد.
وزارت اطلاعات اعلام کرد که قطعا از روش ها و سرنخ های کشف شده در این پرونده برای پیگیری فعالیت باندهای احتمالی مشابه استفاده خواهد کرد و برای شناسایی و برخورد با این باندها کوتاهی نخواهد کرد و قاطعانه عمل خواهد کرد.