رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز نامحدود وجوه به حساب های کارگزاری اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی مقرر شد تا واریز وجوه به حساب های کارگزاری توسط سهامداران فقط از طریق حساب های شخصی انجام می شود.
به گزارش ای بی اس نیوز، ابوالقاسم فرجی نیا گفت: با توجه به مشکل اساسی در زمینه واریز وجوه به حساب های کارگزاری، استفاده از حساب های دیگران و انتقال وجه افراد زیر 18 سال به حساب های کارگزاری، این موضوع در بخشی از کار ارزیابی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. . گروه و تصمیم گیری نیز خواهد شد. سازمان بورس راه اندازی شده است.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با همکاری واحد موسسات مالی و بانک مرکزی و همچنین شاپرک مقرر شد وجوهی صرفاً از محل شخصی به حساب های کارگزاری واریز شود. حساب های متعلق به خود افراد و این سرویس که از وب سایت راه اندازی شده شاپرک می آید، با تطبیق کارت بانکی افراد و کد کشور آنها امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه از این پس وجوه افرادی که کارت بانکی آنها متعلق به آنها است بدون محدودیت به حساب کارگزاری واریز می شود، گفت: با این اقدام وجوه به حساب سهام افراد واریز می شود. نزد کارگزاران حساب بانکی و کارت بانکی متعلق به آنها و البته واریز نامحدود خواهد بود.
سپرده گذاری وجوه توسط صاحبان سهام صندوق های سرمایه گذاری
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: البته این موضوع برای صندوق های سرمایه گذاری نیز در حال بررسی است، بنابراین واریز وجوه صاحبان سهام صندوق سرمایه گذاری فقط از حساب بانکی. و کارت بانکی خودشان را به حساب این صندوق ها برسانند و این کنترل و تطبیق در این زمینه نیز انجام شود.
تعهد وثیقه برای افراد زیر 18 سال
وی با اشاره به اینکه برای افراد زیر 18 سال دو راه حل وجود دارد، گفت: اولاً کلیه افرادی که می خواهند برای افراد زیر 18 سال تراکنش انجام دهند می توانند با مراجعه به بانک و دریافت شماره حساب بانکی در نام افراد زیر 18 ساله برای افتتاح و استفاده از این حساب برای انتقال وجه و نام کاربری و رمز عبور حساب بانکی را دارند و از این طریق می توانند وجه را به حساب فرزندان خود واریز کنند.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: راهکار دوم این است که با توجه به اینکه ولی امر امکان دخالت در اموال فرزندان را دارد، نهادهای مالی و عوامل سازمان نسبت به وصول وجوه واریز شده اقدام کنند. توسط والدین و به حساب آنها واریز می شود. این سوال به این دلیل مجاز است که برخی نقل و انتقالات متقاضیان در بازار سرمایه مجاز است (مانند انتقال از والدین به فرزند)، بنابراین کارگزاران نیز می توانند این کار را انجام دهند.
فرجی نیا گفت: تمام تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار بر این است که اختلالی در روند معاملات ایجاد نشود. بنابراین دلالان نباید نگران این موضوع باشند. اقدام مثبت برنامه ریزی شده مانع بزرگی برای سوء استفاده کنندگان از حساب های بانکی و سهام افراد است.
اقدامات مرکز مبارزه با پولشویی
وی در خصوص اقدامات مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پاسخگویی به استعلامات یکی از اقداماتی است که کلیه خدمات رسان یا واحدهای صادرکننده مجوز را موظف به استعلام از مرکز مبارزه با پولشویی می کند و این مرکز نیز این اقدام را انجام خواهد داد. با پاسخ همکاری کنید
این مدیر در نهایت ایجاد و طراحی سامانه ای برای نظارت بر عملکردهای بیشتر را برجسته کرد و گفت: در حال حاضر طراحی و پیاده سازی دو یا سه سامانه به واحدهای ذیربط ارائه شده و آن ها نیز عملیات اجرایی را انجام می دهند. تلاش در جهت کنترل همه جانبه و مکانیزه که باید در سطح بازار سرمایه انجام شود.
انتهای پیام
