براساس داده‌های Arkham Intelligence، تتر، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل کوین جهان، USDT، پنج کیف پول ناشناس را ممنوع کرده است. این پورتفولیوها در مجموع 54.1 میلیون دلار آمریکا دریافت کردند.
آخرین تراکنش مشکوکی که منجر به این ممنوعیت شد دو روز پیش کشف شد. بررسی ها نشان داد که این تراکنش از کیف پولی انجام شده که پیش از این طی شش ماه گذشته بیشتر دارایی های خود را به کیف پول های دیگر منتقل کرده بود.
این اولین بار نیست که تتر با فعالیت های غیرقانونی روبرو می شود. پیش از این، تتر با همکاری وزارت دادگستری ایالات متحده، به دلیل ارتباطش با جنایاتی مانند قاچاق انسان در جنوب شرقی آسیا، تلاش کرد تا حدود 225 میلیون دلار آمریکا را مسدود کند.
شروع معامله با 10 هزار تومان!
شروع
با افزایش نظارت نظارتی، تتر به طور فعال مشتریان خود را از نظر انطباق با مقررات غربالگری می کند و کیف پول های مرتبط با فعالیت های مشکوک را ممنوع می کند.
در اخبار دیگر، صرافی کریپتوکارنسی کراکن در حال بررسی حذف تتر (USDT) از پلتفرم خود است. این اقدام به منظور انطباق با چارچوب قانونی اتحادیه اروپا در زمینه دارایی های دیجیتال (MiCA) انجام شد. مقررات MiCA قرار است در ژوئیه سال جاری اجرایی شود.
استیبل کوین ها عمدتاً توسط معامله گران برای تسهیل انتقال دارایی های دیجیتال بین صرافی ها و به عنوان وسیله ای برای محافظت از ثروت در برابر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می شود.
در این راستا، اتحادیه اروپا قصد دارد محدودیت هایی را بر روی استیبل کوین های ارائه شده به سرمایه گذاران داخل اتحادیه اعمال کند.
]
منبع خبر: https://ramzarz.news/news/99058/
