دادستان های ایالات متحده صرافی اصلی ارزهای دیجیتال KuCoin را به نقض قوانین ضد پولشویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC) متهم کرده اند. این اتهامات علیه کوکوین و دو تن از بنیانگذاران آن، چون گان و که تانگ مطرح شد.
دادستان ها ادعا می کنند که کوکوین علیرغم داشتن مشتریان آمریکایی، نتوانست در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ثبت نام کند و همچنین از اجرای مبارزه با پولشویی (AML) و KYC (مشتری خود را بشناسید) خودداری کرده است. اقدامات روی پلت فرم
این به مجرمان اجازه داده است تا از بیت کوین برای شستن عواید حاصل از جنایات خود استفاده کنند.
شروع معامله با 10 هزار تومان!شروع
بر اساس این کیفرخواست، کوکوین در گذشته به دروغ اظهار داشت که هیچ کاربر در ایالات متحده ندارد. مقامات آمریکایی معتقدند که فقدان KYC در KoCoin عامل اصلی جذب مشتریان ناشناس بوده و در نتیجه به رشد و موفقیت این صرافی کمک کرده است.
برای هر یک از این اتهامات، بنیانگذاران کوکوین ممکن است با پنج سال زندان روبرو شوند. با این حال، طبق گزارش ها، گان و تانگ در زمان صدور کیفرخواست متواری بودند.
پیش از این صرافی کوکوین ۲۲ میلیون دلار جریمه پرداخت کرده بود و با توافق دادستان کل نیویورک بازار نیویورک را ترک کرده بود. مدتی پیش صرافی بزرگ بایننس نیز با اتهامات مشابهی در آمریکا مواجه شد و در نهایت با وزارت دادگستری به توافق رسید و جریمه ای معادل 4.3 میلیارد دلار پرداخت کرد.
انتشار این خبر منجر به ورود سرمایه زیادی از کوکوین و کاهش 15 درصدی قیمت توکن KCS طی 24 ساعت گذشته شد. در عین حال حجم معاملات آن بیش از 300 درصد افزایش یافت.
سیب زمینی کریپتو
]
منبع خبر: https://ramzarz.news/news/94987/
