رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر شهرداری ها قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، از سوی مراجع ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. حتی امروز نیز اقدام این نهادها برخلاف تعهدات صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است.
به گزارش ای بی اس نیوز، هادی خانی گفت: از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم ارائه اطلاعات شهرداری لواسان به سازمان مالیاتی تعجب کردیم. فرار مالیاتی ریشه پولشویی است و عدم ارائه اطلاعات شهرداری لواسان به سازمان مالیاتی قابل توجیه نیست.
وی افزود: براساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، شهرداری ها موظف به اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با پولشویی و همچنین مواد 6 و 7 قانون مبارزه با پولشویی هستند. قانون مبارزه با پولشویی طبق قانون پولشویی، شهرداری ها صراحتاً موظف به احراز هویت و شناسایی دقیق مشتریان و مالکان ذی نفع هستند و باید اطلاعات و مدارک مربوط به آنها و همچنین معاملات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، دلالی را ارائه دهند. و غیره. در مرکز اطلاعات مالی
به گفته خانی، در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تکلیف تشکیل واحد مبارزه با پولشویی با وظایف مشخص شده است که با سرعت قابل قبولی قابل انجام نیست.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: جمهوری اسلامی ایران با عنایت وزارت اقتصاد و دارایی در سال های اخیر و به ویژه در دولت مردمی به طور مستمر سیستم را به روز و بلوغ کرده است. و زیرساخت های اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی. و تامین مالی تروریسم در دستور کار است.
وی گفت: با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهمترین ابزار مبارزه با فساد، اقدامات گسترده ای در شبکه های بانکی، بیمه و بورس، گمرک، سازمان امور مالیاتی، صنعت و … انجام شده است. و قطعا می توان همکاری شهرداری ها را تکمیل کرد. زیرساخت شبکه موثر مبارزه با فساد.
خانی گفت: فعال سازی توانمندی های قانون علیه مشمولان مالیاتی که به هر دلیل از انجام تعهدات قانونی خود امتناع می کنند در دستور کار قرار دارد و سازمان امور مالیاتی از تمامی توان و مقررات قانونی برای مبارزه با پولشویی برای شناسایی مالیات ها استفاده می کند. فرار مالیاتی به عنوان جرم ناشی از پولشویی. باز کردن یک حساب ما به زودی مجموعه ای از فعالیت ها را برای سازماندهی این مهم در یک اقدام مشترک تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.
به همین دلیل است که محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته گفت: در مسیرها و فرآیندهای اداری وصول مالیات گاهی تنگناهایی وجود دارد و به عنوان مثال. شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه های لوکس به سازمان امور مالیاتی خودداری می کند.
انتهای پیام
