مرکز تحلیل تراکنش های مالی کانادا (FINTRAC) که مسئول کشف و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در این کشور است، اخیرا جریمه ای 4.4 میلیون دلاری برای صرافی بایننس وضع کرده است. این اقدام بخشی از یک کمپین گسترده تر است که پولشویی و تامین مالی تروریسم را از طریق ارزهای دیجیتال در حال گسترش سریع هدف قرار می دهد.
به گفته FINTRAC، بایننس قوانین ملی مبارزه با پولشویی (AML) کانادا را نقض کرده است که آن را ملزم به ثبت نام به عنوان ارائه دهنده خدمات پولی خارجی، علیرغم هشدارها و مهلت های تمدید شده می کند.
شروع معامله با 10 هزار تومان!
شروع
این جریمه یک چالش بزرگ دیگر برای بایننس است. همانطور که Crypto News قبلاً گزارش داده بود، مقامات ایالات متحده اخیراً Changpeng Zhao، مدیر عامل سابق صرافی را پس از اعتراف به نقض قوانین به چهار ماه زندان محکوم کردند. بایننس همچنین موافقت کرد که به دلیل اتهامات مختلف در ایالات متحده، مبلغ 4.32 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند.
اقدامات نظارتی انجام شده توسط مقامات کانادایی و ایالات متحده علیه بایننس جدا نیست، اما نشان دهنده روند رو به رشد نظارت بر مبادلات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان است. هدف این رویکرد یکپارچه ارائه شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتر برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال است.
بدون این رمزگذاری
]
منبع خبر: https://ramzarz.news/news/98192/
