بانک های فرانسوی به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شدند – اخبار دنیای اقتصاد – اخبار اقتصادی ای بی اس نیوز | ای بی اس نیوز خبرگزاری ای بی اس نیوز

به گزارش خبرگزاری ای بی اس نیوز به نقل از راشاتودی، رسانه های فرانسوی گزارش دادند که دفاتر 5 بانک بزرگ در پاریس روز سه شنبه در جریان رسیدگی به شکات پولشویی و فرار مالیاتی مربوط به پرداخت سود سهام هدف بازرسی و بازجویی قرار گرفتند.

بر اساس گزارش روزنامه لوموند که ابتدا این خبر را منتشر کرد، نیروهای امنیتی به دفاتر سوسیته جنرال، BNP Paribas، Exane و Natixis و همچنین دفاتر غول بانکی بریتانیایی HSBC یورش بردند.

بانک سوسیته جنرال در مصاحبه با رویترز این بازرسی ها را تایید کرد، اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد. چهار بانک دیگر درباره این گزارش ها اظهار نظر نکردند.

سرمایه‌گذار ملی پارکت فرانسه (PNF) بعداً در بیانیه‌ای گزارش‌های این حملات را تأیید کرد و افزود که تحقیقات با استراتژی فرار از تقسیم سود و مالیات مرتبط است، طرحی که براساس آن یک بانک سود سهام را قبل از پرداخت آنها برای اجتناب از پرداخت مالیات می‌پردازد. ، سهام را به طور موقت به سرمایه گذار خارجی واگذار می کند.

در این استراتژی یا سود سهام مشمول مالیات نمی شود و یا مالیات پرداخت شده به سرمایه گذار خارجی بازگردانده می شود. سپس سهام به مالک اصلی بازگردانده می شود و دو طرف مبلغ ذخیره شده را تقسیم می کنند، مبلغی که اگر اوراق بهادار نزد مالک اصلی باقی می ماند مشمول مالیات می شد.

دفتر دادستانی مالی کشور گفت: تحقیقات در حال انجام که در سال 2021 آغاز شد، توسط 16 قاضی و بیش از 150 مامور انجام می شود.

طبق گزارش بلومبرگ، این پنج بانک به عنوان بخشی از تحقیقات با مجموع جریمه بیش از یک میلیارد یورو (1.1 میلیارد دلار) روبرو هستند.

با این بررسی ضربه دیگری به بخش بانکداری جهانی وارد شد. صنعتی که هنوز درگیر ورشکستگی بانک ها در ایالات متحده، مداخله دولت سوئیس و تصاحب کردیت سوئیس توسط رقیبش UBS است.

absnews