اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی زیرساخت مبارزه با پولشویی

به گزارش حوزه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانی رئیس این مرکز در بخشنامه ای به کلیه موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: حداکثر 4 ماه فرصت دارند تا زیرساخت ها و سیستم های نرم افزاری خود را ساماندهی و به روز کنند تا محدودیت های اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالی مربوط به افراد مشکوک به پولشویی موضوع مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی مبارزه با پول را اعمال کنند. قانون شستشو

وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه تمامی تمهیدات و به روز رسانی ها باید با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود.

خانی هدف از این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد دانست و افزود: در صورتی که موسسات مالی و اعتباری در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندهند، طبق تبصره ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.