هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص گفت: مبارزه با شبکه های پولشویی و جرایم منشأ مستلزم ایجاد شبکه های سازمان یافته بین نهادها است. زیرا مبارزه با فساد سازمان یافته که در اصل پولشویی است نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
هادی خانی در همین راستا خواستار ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان ها با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و ساماندهی توانمندی های کشور در مبارزه با فساد در کشور شد. حوزه های استانداری، حسابرسی شناسایی معاملات مشکوک و پیگیری موارد ارجاع شده به آن. شعب قضایی استانی، پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت های آموزشی، فرهنگ جرایم بومی در بین مردم خصوصی و دولتی و غیره را ذکر کردند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: اسفندماه سال گذشته در راستای تحقق وعده مبارزه با فساد از سوی دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ نفر مظنون به پولشویی به اتهام جرایم با منشاء مختلف و مبالغ کلان شدند. پول دستگیر شدند گردش مالی به شعب قضایی استان ارسال شده و این روند ادامه خواهد داشت.
