رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت‌ها را برای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی ساماندهی کنند.
به گزارش ای بی اس نیوز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مالی وزارت اقتصاد و دارایی، خانی، رئیس این مرکز طی بخشنامه ای به کلیه موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد حداکثر 4 ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و به روز رسانی خود اقدام کنند. زیرساخت‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری برای اعمال محدودیت‌ها به مرکز اطلاعات مالی مربوط به افراد مشکوک به پولشویی موضوع مواد 83 تا 85 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اطلاع دهید.
وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه تمامی تمهیدات و به روز رسانی ها باید با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود.
خانی هدف از این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد دانست و افزود: در صورتی که موسسات مالی و اعتباری در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندهند، طبق تبصره ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام
