مشکلات بایننس هنوز تمام نشده است. جریمه میلیونی این مبادله این بار در هند و کانادا!

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، توسط واحد اطلاعات مالی هند (FIU) 2.2 میلیون دلار جریمه شده است. این جریمه در پاسخ به عدم انطباق ادعایی بایننس با مقررات محلی ضد پولشویی (AML) است.

طبق اعلام FIU، بایننس بدون ثبت نام مناسب در داخل هند فعالیت می کرد و الزامات محلی ضد پولشویی را رعایت نمی کرد.

در اوایل سال جاری، بایننس تلاش کرد با ثبت نام در واحد اطلاعات مالی، خدمات خود را با مقررات هند هماهنگ کند. با وجود این تلاش ها، عدم انطباق با فعالیت های گذشته بایننس منجر به جریمه مالی فعلی شد.

شروع معامله با 10 هزار تومان!

در ارزپلاس می توانید تمام ارزهای رمزنگاری شده را تنها با 10000 تومان و بدون هیچ کارمزدی معامله کنید!

شروع

جریمه Binance در هند به فهرست رو به رشد صرافی از چالش های نظارتی در سراسر جهان اضافه می کند. در ماه می، آژانس مبارزه با پولشویی کانادا بایننس را به دلایل مشابه 4.38 میلیون دلار جریمه کرد. البته لازم به ذکر است که پلتفرم بایننس به این جریمه اعتراض کرده و اعلام کرده است که خدمات خود را به ساکنین کانادا ارائه نمی دهد.

مسائل نظارتی Binance فراتر از هند و کانادا است. سال گذشته، یک قاضی منطقه ای ایالات متحده، Changpeng Zhao، مدیر عامل سابق Binance را پس از اعتراف به اتهامات نقض قوانین مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم کرد. در این مورد، صرافی بایننس نیز با پرداخت جریمه هنگفت 4.3 میلیارد دلاری موافقت کرد.

شایان ذکر است که سایر صرافی های ارزهای دیجیتال نیز با چنین چالش هایی روبرو هستند. به عنوان مثال، صرافی کوکوین در ماه مارس در واحد اطلاعات مالی ثبت شد، اما همچنان با جریمه 3.45 میلیون روپیه مواجه شد.

این اقدامات نشان می دهد که نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش هستند تا اطمینان حاصل کنند که همه شرکت کنندگان در بازار ارزهای دیجیتال از قوانین پیروی می کنند.