ماجرای 9 میلیارد دلار پولشویی از صرافی ارز دیجیتال BTC-e چیست؟

الکساندر وینیک، شهروند روسی و یکی از بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال BTC-e، در تاریخ 3 مه به توطئه برای پولشویی 9 میلیارد دلار اعتراف کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که Vinick یکی از اپراتورهای این صرافی بوده و معاملات غیرقانونی به ارزش 9 میلیارد دلار را بین سال‌های 2011 تا 2017 تسهیل کرده است.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، قبل از بسته شدن آن در سال 2017، BTC-e به یک پلت فرم پولشویی برای مجرمان سایبری از سراسر جهان تبدیل شد که تراکنش های مالی ناشی از فعالیت های غیرقانونی هکرها، کلاهبرداران، مقامات دولتی فاسد و مجرمان را پردازش می کند. فروشندگان مواد مخدر انجام دادند

شروع معامله با 10 هزار تومان!

در ارزپلاس می توانید تمام ارزهای رمزنگاری شده را تنها با 10000 تومان و بدون هیچ کارمزدی معامله کنید!

شروع

به گفته وزارت دادگستری، فعالیت های مجرمانه صرافی BTC-e منجر به زیان 121 میلیون دلاری شده است. همچنین این صرافی پروتکل مبارزه با پولشویی (AML) نداشت و با وجود داشتن تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی در بین کاربران، به عنوان بستر انتقال پول در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) ثبت نشد. ).

دادستان‌های ایالات متحده می‌گویند که صرافی BTC-e با شرکت‌های پوسته‌ای کار می‌کرد که برای انتقال وجوه مشتریان خود فاقد هرگونه سیاست‌های شناخت مشتری یا رویه‌های ضد پولشویی بودند.

وینیک در ابتدا توسط مقامات یونانی در سال 2017 پس از صدور حکم بازداشت توسط ایالات متحده دستگیر شد. او در سال 2020 به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به جرم پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد.

وی پس از گذراندن دوران محکومیت خود به آمریکا منتقل شد و اکنون با پذیرش جرم خود منتظر حکم نهایی دادگاه فدرال آمریکا است.