وی افزود: پولشویی به هر نوع معامله یا فعالیت اقتصادی مشکوک اطلاق می شود که منشأ مجرمانه داشته باشد مانند فرار مالیاتی، سرقت یا اختفای عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم نیز با تروریسم مرتبط است مانند قتل، مواد مخدر. و این شامل قاچاق اسلحه و غیره می شود که اتفاقا کشور ما همیشه در این زمینه آسیب دیده است و باید روی این موضوع کار کنیم.
وی تاکید کرد: مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسو باعث می شود که آنها در مجامع بین المللی علیه کشورمان موضع نگیرند و اگر در جایی گزارش کذب منتشر شود، آن را به چالش می کشند.
**بر شفافیت اقتصادی تمرکز کنید
وی همچنین تهیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را از دستور کارهای مهم این مرکز و وزارت اقتصاد دانست و افزود: در حال بررسی آسیب پذیری های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی هستیم. .
وی با بیان اینکه تلاش می کنیم علم خود را به روز کنیم و در منطقه و مسائل آموزشی فعالتر باشیم، افزود: هدف اصلی این است که ایران در مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور فعالتر باشد. در این زمینه اغراق هایی وجود دارد، می توان ادعا کرد که چنین چیزی صحت ندارد و دلیل آن به ما حکم می کند که اعمال خود را توضیح دهیم.
خانی در خصوص میزان همکاری و هماهنگی دستگاه ها برای اقدامات قبلی، گفت: دستگاه ها سه دسته هستند، یک دسته تحت پوشش هستند، یعنی باید استانداردهای ابلاغی را رعایت کنند و اکنون دستگاه به دستگاه توجیه می کنیم. زیرا بسیاری از این دستگاه های تحت پوشش دارای ضمانت نیستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: در داخل بر تقویت بانک اطلاعاتی فعالیتهای اقتصادی تمرکز داریم تا بتوانیم بر جریانهای مالی فعالان اقتصادی بهویژه کسانی که مشکوک به مبادلات نامشخص یا معاملات مشکوک یا غیرمشخص هستند، نظارت کامل داشته باشیم. معاملات شفاف
وی همچنین گفت: علاوه بر این موارد در بحث رگولاتوری نیز اقداماتی انجام شده است، زیرا برخی از مقررات ما هنوز در قانون وضع نشده است، دستورالعمل ها و آیین نامه ها باید نوشته شود که هنوز انجام نشده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین اقدامات انجام شده در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: این آموزش ها با همکاری سازمان های بین المللی انجام می شود و در نظر داریم آموزش های لازم را تقویت کنیم. با استانداردهای بین المللی
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور گفت: برگ برنده ای که امروز در دست وزیر اقتصاد است و تلاش می کند مرکز اطلاعات مالی دیگری ایجاد کند، فعال سازی ظرفیت های ملی کشور و به تبع آن با فعال شدن ظرفیت های بین المللی که هم در داخل و هم در خارج از کشور داریم، کشور حداکثر می تواند تعاملات، تقسیم کار و هماهنگی داشته باشد.
خانی افزود: رویکرد ما این است که به سرعت فضای داخلی را ساماندهی کنیم و عقب ماندگی ها را پر کنیم، سپس بر اتحاد دو یا چند جانبه با کشورهای همسو تمرکز کنیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: به دنبال آن، مذاکراتی را با کارگروه منطقهای اوراسیا برای دریافت کمکهای فنی از آنها آغاز کردهایم، اما خودمان میتوانیم کشورهای خاصی را در این زمینه آموزش دهیم، مثلاً میتوان از کشورهایی مانند قزاقستان نام برد. “
**کشف قبلی فساد به جای مقابله پسینی
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره برگزاری کارگاه های آموزشی توضیح داد: برای مبارزه با پولشویی باید داده های خود را در داخل کشور به روز کنیم و به همین دلیل از معلمان خارج از کشور دعوت می کنیم تا در مورد کارکنان خود اطلاعاتی را ارائه کنند. حوزه استانداردهای مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین درباره درخواست کشورها توضیح داد: این درخواست ها هم مربوط به پولشویی است و هم به تامین مالی تروریسم.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد بانک افراد و افراد مشکوک به پولشویی، گفت: لیست 300 نفره را در 5 ماه گذشته ایجاد کردیم و به همه بانک ها، بورس ها، بیمه ها و … اعلام کردیم. این افراد افرادی هستند که سابقه خوبی ندارند و به دلیل اینکه مستعد پولشویی هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی تاکنون به صورت پستی بوده است یعنی ورود پس از حادثه صورت گرفته است. ما اکنون به سمت اقدامات «پیشگیرانه» می رویم تا از این اتفاق جلوگیری کنیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه ریزی و تعریف برنامه عملیاتی دستگاه ها از دیگر اقداماتی است که در دست اقدام داریم، ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال جاری زیرساخت ها را تحویل دهیم و مبارزه جدی با شبکه های پولشویی را آغاز کنیم و نه فقط پولشویان سال آینده
وی در خصوص برنامه زمان بندی کارگاه ها یادآور شد: برای دوره اول از دو نفر از اساتید دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد دعوت کردیم که برای آذرماه سال جاری اعلام آمادگی کردند و مشکلی وجود ندارد، برگزار می شود. همان ماه .
معاون وزیر اقتصاد تعامل با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه و همسایه را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی عنوان کرد و افزود: در این زمینه تلاش کرده ایم ایران را به سمت انزوا و انزوا نکشیم. خواسته های این کشورها به ویژه ما همسایگانی مانند چین، روسیه و پاکستان را بی پاسخ نگذاشته ایم.
وی گفت: آنچه امروز در مرکز اطلاعات مالی پیگیری می شود شناسایی منابع تامین مالی این مفاسد است که پول و دارایی خود را صرف قاچاق مواد مخدر و سایر مفاسد می کنند.
خانی تاکید کرد: تا زمانی که پشتوانه مالی مفسدان خشک نشود و دارایی آنها را نگیریم، نه قاچاق مواد مخدر، نه قاچاق کالا و ارز، نه فساد و …. جمع آوری نخواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه این مرکز قبل از دولت سیزدهم تقریبا تعطیل شده بود و بسیاری از ظرفیت های قانونی آن مسکوت ماند و فعال نشد، افزود: در این مدت تلاش شد تا مرکز و توانمندی های آن فعال شود. و البته خود این فعالیت ها پیام مثبت و پیام مثبتی را هم در داخل و هم در خارج از کشور خواهد داد که عزم جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مبارزه با فساد جدی است.
خانی تصریح کرد: در حال حاضر اکتشافاتی که اتفاق میافتد اغلب «آخرین» است، یعنی یک اتفاقی میافتد و بعد یک مرجع خاص متوجه میشود یا از دستگاهی گزارش میدهد که چنین اتفاقی تولید میشود.
خانی با تاکید بر اینکه اکنون مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به عنوان یک بحث ملی مطرح می شود که برای آن باید تقسیم کار ملی داشته باشیم، افزود: ما در وزارت اقتصاد به دنبال این هستیم که بحث را از مرکز شروع کنیم. گزارشگری مالی و وزارت اقتصاد را به سطح دولت و کشور برسانند و هر نهادی بر حسب وظایف خود نقشی ایفا کند.
وی لزوم اعمال اقدامات قبلی را با استقرار بانک های اطلاعاتی و سامانه های هوشمند برشمرد و گفت: از این طریق می توان رفتارها را بررسی، آزمایش و رصد کرد و هر زمان که به مورد مشکوکی برخورد کردیم از منجر به پولشویی و پولشویی جلوگیری کنیم. فساد اقتصادی یا فرار مالیاتی و غیره
وی ادامه داد: زیرساخت های نرم افزاری این شفافیت اقتصادی در حال آماده سازی است و تعاملات بین دستگاهی آن در حال برنامه ریزی است تا بتوانیم زیرساخت نرم افزاری کاملی با رویکرد هوشمندسازی شفاف و البته اقتصادی داشته باشیم. این بانک اطلاعاتی امکان کشف پولشویی و مفاسد اقتصادی را با هزینه کمتری فراهم می کند.
**توجیه دستگاه های مشمول مبارزه با پولشویی
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار داشت: قطعا شفافیتی که ما انجام داده ایم. در داخل کشور ایجاد می شود و در نتیجه گزارش هایی که می توانیم به مجامع بین المللی یا حداقل به کشورهای همسو ارائه دهیم، قطعا در تصمیمات این مجامع بی تاثیر نیست.
absnews
