دو بانک انگلیسی اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران را رد کردند

به گزارش ای بی اس نیوز، 2 بانک انگلیسی “لویدز” و “سانتاندر” پس از انتشار گزارش روز گذشته فایننشال تایمز مبنی بر اعطای حساب بانکی به شرکت های هلدینگ انگلیسی مرتبط با یک شرکت پتروشیمی تحت حمایت ایران، آن را رد و تاکید کردند که آنها فعالیت ها منجر به نقض تحریم های آمریکا نشد.

فایننشال تایمز با استناد به اسنادی که ادعا می‌کند به دست آورده است، ادعا می‌کند که شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) مرتبط با دولت ایران، از شبکه‌ای از شرکت‌های بزرگ انگلیسی برای انتقال محتاطانه پول در سراسر جهان استفاده کرده است.

این گزارش ادعا می‌کند که بانک‌های انگلیسی لویدز و سانتاندر حساب‌های بانکی را در اختیار دو شرکت قرار داده‌اند.

به گزارش فایننشال تایمز، شعبه بریتانیایی این شرکت بازرگانی پتروشیمی که از سال 2018 تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، به شرکت آریا آسوشیتس مرتبط است، شرکتی که در یک آدرس مسکونی در بانک‌های تیمز در مرکز لندن ثبت شده است.
گزارش روزنامه لندن نشان می دهد که آریا اسوشیتس در لویدز حساب بانکی دارد اما این شرکت تحت تحریم های آمریکا نیست و دولت انگلیس شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) را تحریم نکرده است.

به گزارش دیلی میل، اسناد ثبت شده در شرکت Companies House، سازمان دولتی که مسئولیت ثبت شرکت ها در انگلیس را بر عهده دارد، نشان می دهد که اکثریت این پرونده ها متعلق به محمدعلی ریزال است.

ریزال یکی از مقامات ارشد شعبه PCC در بریتانیا بود و در ایمیل‌های گزارش شده توسط فایننشال تایمز با مقامات این شرکت در ایران در ارتباط بود.

دیلی میل افزود: در همین حال، Pisco UK شرکتی است که در ساری به ثبت رسیده و اسنادی دارد که نشان می دهد یک حساب بانکی در سانتاندر انگلستان داشته است.

این شرکت همچنین متعلق به عبدالله سیاوش فهیمی، یک تبعه بریتانیایی است که طبق گزارش فایننشال تایمز، شرکت را از طرف PCC اداره می کرد.

سخنگوی سانتاندر بریتانیا گفت این بانک “بر اساس تحقیقات ما تحریم های آمریکا را نقض نکرده است”.

وی خاطرنشان کرد: ما سیاست‌ها و رویه‌هایی برای اطمینان از رعایت الزامات تحریم‌ها داریم و به تعامل فعال با مقامات مربوطه در بریتانیا و ایالات متحده ادامه خواهیم داد.

سخنگوی لویدز همچنین با تاکید بر اینکه “این بانک هیچ گونه تحریمی را نقض نکرده است” گفت: فعالیت های تجاری این گروه برای اطمینان از رعایت قوانین تحریمی قابل اجرا انجام می شود.

وی ادامه داد: ما متعهد به رعایت تمامی الزامات قانونی و نظارتی مربوط به جرایم اقتصادی هستیم. اما ما مجاز به اظهار نظر در مورد مشتریان خاص نیستیم. علاوه بر این، به دلیل محدودیت های قانونی، ما نمی توانیم در مورد ارائه گزارش فعالیت های مشکوک به مقامات مربوطه در زمان و در صورت وقوع اظهار نظر کنیم.

انتهای پیام