به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، هیاتی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی نام برد. مرکز اطلاعات امنیت اقتصادی و مالی فراجا به همراه مسئولان وزارت اطلاعات بر اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخصهای نظارت بر حسابهای سپرده خارجی و سایر الزامات تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
بر اساس اعلام خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در چارچوب دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب سی و دومین جلسه شورای عالی. وزارت امور خارجه بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی این اختیار را داشت که گروه بندی افراد خارجی دارای اقامتگاه دیپلماتیک یا اقامتگاه کنسولی یا اقامتگاه خدماتی را اصلاح کند. لازم به ذکر است که نوع و تعرفه خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستورالعمل متفاوت است.
absnews
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه افزود: بر اساس این بخشنامه، افراد خارجی بر اساس مدارک هویتی و جواز اقامت در سه گروه طبقه بندی می شوند و کلیه بانک ها و مؤسسات مالی موظف به رعایت مدارک مصوب در بخشنامه مذکور و پس از تایید شماره منحصر به فرد اشخاص خارجی از پایگاه هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که بر اساس ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده است به وزارت اطلاعات ارائه شود. خدمات به اتباع
هادی خانی; معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص اظهار داشت: بر اساس این بخشنامه که در اجرای ماده 73 آیین نامه تدوین و ابلاغ شد. طبق ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، فروش ارز اتباع هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این بخشنامه شاهد نظم بهتر در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و در نتیجه کاهش آسیب های کیفی، بهداشتی و کمی ارائه خدمات به اتباع باشیم.
