دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد

معاون وزیر اقتصاد:

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از ابنا. هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: بر اساس این دستورالعمل که در اجرای ماده 73 آیین نامه اجرایی این ماده تدوین و ابلاغ شد. در ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، فروش ارز اتباع هر کشور به اتباع همان کشور در محدوده تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: بر اساس این بخشنامه، افراد خارجی بر اساس مدارک هویتی و جواز اقامت در سه گروه طبقه بندی می شوند و کلیه بانک ها و مؤسسات مالی موظف به رعایت مدارک مصوب در بخشنامه مذکور و پس از تعداد معین اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که بر اساس ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به وزارت اطلاعات ایجاد می شود. ، برای ارائه خدمات به اتباع.

به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، هیاتی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی تأسیس شد. مرکز اطلاعات امنیت اقتصادی و مالی فراجا با همکاری مسئولان وزارت اطلاعات بر حسن اجرای دستورالعمل ها نظارت و در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص های نظارت بر حساب سپرده های خارجی و سایر الزامات اتخاذ خواهد کرد. .

خانی بیان کرد: با تصویب و ابلاغ این بخشنامه شاهد نظم بهتر در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و در نتیجه کاهش آسیب های کیفی، بهداشتی و کمی ارائه خدمات به اتباع خواهیم بود.

به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ​​در چارچوب دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب سی و دومین جلسه شورای عالی، وزارت امور خارجه مجاز شده است، بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی افراد خارجی دارای اقامتگاه دیپلماتیک یا اقامتگاه کنسولی یا اقامتگاه خدماتی را اصلاح کند. لازم به ذکر است که نوع و تعرفه خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستورالعمل متفاوت است.

absnews