دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد

به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ​​در چارچوب دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب سی و دومین جلسه شورای عالی، وزارت امور خارجه مجاز شده است، بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی افراد خارجی دارای اقامتگاه دیپلماتیک یا اقامتگاه کنسولی یا اقامتگاه خدماتی را اصلاح کند. لازم به ذکر است که نوع و تعرفه خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستورالعمل متفاوت است.

به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، هیاتی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی تأسیس شد. مرکز اطلاعات امنیت اقتصادی و مالی فراجا با همکاری مسئولان وزارت اطلاعات بر حسن اجرای دستورالعمل ها نظارت و در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص های نظارت بر حساب سپرده های خارجی و سایر الزامات اتخاذ خواهد کرد. .

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این بخشنامه فروش پول ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.

خانی بیان کرد: با تصویب و ابلاغ این بخشنامه شاهد نظم بهتر در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و در نتیجه کاهش آسیب های کیفی، بهداشتی و کمی ارائه خدمات به اتباع خواهیم بود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از ابنا. هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: بر اساس این دستورالعمل که در اجرای ماده 73 آیین نامه اجرایی این ماده تدوین و ابلاغ شد. در ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، فروش ارز اتباع هر کشور به اتباع همان کشور در محدوده تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.