ای بی اس نیوز | ABSNEWS اخبار سیاسی، اقتصادی، ورزشی ایران و جهان را مطمئن بخوانید
خاندوزی با تاکید بر اینکه سلامت جریان پولی کشور اولویت عملی است، گفت: پس از این تفاهم نامه کمیته های واکنش سریع ساماندهی و به زمینه تخلفات مالی نیز رسیدگی می شود. امیدواریم این اقدامات در نهایت منجر به ایجاد فضای امن برای تجار و تولیدکنندگان شود و در عین حال به اقدامات افرادی که موجب اخلال در اقتصاد می شوند نیز رسیدگی شود.
وی افزود: این سند به ما کمک می کند تا استانداردهای کافی داشته باشیم و با تخلفات برخورد جدی کنیم. همچنین این تفاهم نامه نشان از جدیت در برخورد با پرونده های نابسامان اقتصادی دارد.
همچنین در حال حاضر فرار مالیاتی و کشف کمی وجود دارد، اما پولشویی با روش های خاصی در مناطق بزرگتر انجام می شود. ما این هماهنگی را بین دستگاه ها ایجاد می کنیم تا فعالیت ها به طور مداوم نظارت شود. در ادامه این تفاهم نامه قابل ارائه در عرصه بین المللی است و نشان دهنده جدیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی است.
ضمن اینکه اقداماتی که باید در حوزه کنترل صندوق ها انجام می شد با همکاری بانک مرکزی و بورس انجام شد و دسترسی ها بسیار خوب است. همچنین تعامل خوبی با سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی وجود دارد.
تسریع در رسیدگی به پرونده های مشکوک پولشویی با اجرای تفاهم نامه مشترک پنج نهاد
وی در پاسخ به سوالی درباره ارتباط این تفاهم نامه با FATF گفت: واقعیت این است که هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی این است که جریان فساد را با مشکل مواجه کرده و اقتصاد ملی را شفاف کنیم. هدف جلب رضایت خارجی ها نیست، بلکه شفاف سازی اقتصاد ملی است.
absnews
خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیات و شرایط افزایش نرخ سود عمدتاً در قالب گواهی سپرده مطرح شده و مصوب شده است بانک مرکزی اعلام می کند. در این مصوبه نرخ سود هر یک از سپرده ها و تسهیلات کوتاه مدت، بلندمدت به تفکیک در نظر گرفته شد که در سال جاری اجرایی می شود.
در حوزه خارجی توافقات خوبی به خصوص با کشورهای اوراسیا انجام شده است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد نتایج آن باشیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی هادی خانی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف خطیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیدگی به موارد مشکوک است، گفت: فرآیندهای مربوط به رسیدگی به معاملات مشکوک پیچیده و زمان بر است. مصرف کننده
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در حوزه خارجی راهبرد دولت فعال سازی ظرفیت برای فعالیت منطقه ای است، گفت: در این حوزه جلسات و توافقات خوبی توسط مرکز اطلاعات مالی با کشورهایی که شریک تجاری ما هستند، برگزار می شود. مانند روسیه و کشورهای اوراسیا.
اولویت شفافیت اقتصاد ملی است نه FATF
وی افزود: در حوزه داخلی نیز فعال سازی تمامی توانمندی های دستگاه ها برای استفاده حداکثری از ابزارهای رصد و پیشگیری از تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گرفته است. تفاهم نامه ای که امروز امضا می شود نیز بخشی از اقدامات انجام شده برای تسریع در رسیدگی به پرونده های پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: در این تفاهم نامه چند هدف را دنبال می کنیم. شناسایی منشأ روابط مالی نامطلوب، مستندسازی لایه‌های مختلف فعالیت ناسالم و شناسایی موارد کلان از جمله این اهداف است. بیشتر پولشویی ها در حوزه مواد مخدر انجام می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در یک سال گذشته اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بسیار جدی با اطلاعات مالی داشته اند، گفت: مرکز و گفت: راهبرد دولت سیزدهم برای مبارزه با تامین مالی جرایم شامل دو دسته راهبردهای داخلی و خارجی است.
وی افزود: در نتیجه جلساتی به منظور تشخیصی تشکیل شد و بین مرکز اطلاعات مالی، مسئولان دادگستری و اطلاعات تقسیم کار شد. تفاهم نامه امروز در واقع تقسیم کار بین پنج نفر از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی است تا روندها بسیار سریعتر شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده های مربوط به ارزهای رمزنگاری شده و پولشویی در این حوزه گفت: مواردی از دستکاری و کلاهبرداری در این حوزه بوده که در حال رسیدگی است مانند کینگ مانی و کریپتولند. در حال بررسی پرونده کینگ مانی هستیم و متهمان نیز تحت نظر هستند، برخی اموال نیز مصادره شده است.
وی ادامه داد: این پیگیری ها مسیر روشنی را برای مبارزه با پولشویی نشان می دهد. شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال گذشته معادل چهار سال گذشته یک جلسه تشکیل داده و تدارکات زیادی نیز تشکیل شده است. علاوه بر مبارزه با پولشویی، نیاز به پیگیری نظارت نیز وجود داشت. در این زمینه دستگاه های مختلفی به شورا آمدند و زمان انجام اقدامات آنها به پایان رسید.
وی ادامه داد: با هماهنگی نهادهای درگیر در این موضوع از جمله مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضائیه، امروز این تفاهم نامه امضا می شود.
القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: هماهنگی بین پنج نهاد با هدف رصد روند رفتارهای ناسالم هم در مبدا و هم در سطح مراجع قضایی ایجاد شده است. در گذشته پرونده تشکیل می شد، اما چون مدارک کافی نبود، با تاخیر تصمیم گیری شد و نتیجه لازم حاصل نشد. بر همین اساس از ظرفیت ها برای انجام فرآیندها استفاده کردیم.
وی در خصوص معافیت مالیاتی ارزهای رمزنگاری شده و مزارع ارز دیجیتال گفت: در حوزه ارزهای رمزنگاری شده دستورالعمل های دقیقی در زمینه های مختلف از استخراج تا تجارت در نظر گرفته شده است. از آنجایی که این سوال مربوط به سیستم پرداخت است، مقرر شد قسمت دوم توسط بانک مرکزی نهایی شود.
در مواردی که به ما اطلاع داده شده است که فعالیتی ناسالم صورت گرفته است، حتماً دستورات لازم را داده ایم. دستورات لازم به دستگاه های آسیب دیده داده شده است.
ما از همه ظرفیت ها برای مبارزه با پولشویی استفاده می کنیم
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی با قوت بسیار بیشتری برگزار شده است تا احتمال پولشویی از جمله قاچاق مواد مخدر، کالاها و ارزها و اختلالات ارزی به حداقل برسد. تفاهم نامه ای که امروز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضائیه منعقد شد، با هدف استفاده از همه ظرفیت های اقتصادی برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و … است.
با توجه به توزیع وظایف مربوط به FATF، شورای تشخیص فرصت ها در مورد موارد اختلافی کنوانسیون های بین المللی تصمیم گیری خواهد کرد.
وزیر اقتصاد درباره آماری که از کاهش نرخ تورم اعلام شده است، گفت: بانک مرکزی نوسانات قیمتی بازار ارز را کنترل می کند، اما اتفاقاً به دلیل ماهیت شاخص های اقتصادی، پس از 12 ماه، تورم ایجاد شد. شاخص به سطوحی که وجود داشت بازگشته است و همه مدل های اقتصادی حکایت از کاهش نرخ تورم دارند.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال / دستورات لازم برای رسیدگی به پرونده های پولشویی صادر شد
القاصی مهر رئیس دیوان عالی تهران با بیان اینکه این تفاهم نامه در زمینه مبارزه با پولشویی به ردیابی سریعتر اقدامات کمک می کند، گفت: در گذشته فعالیت های مشکوک به دادگستری گزارش می شد، اما با توجه به اینکه که مدارک کامل ارائه نشد، نتیجه گیری مساعدی صورت نگرفت، یا زمان زیادی برای رای دادن از دست رفت.
یادداشت تفاهم نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی جهانی است
