به گزارش خبرگزاری ای بی اس نیوز به نقل از نشنال نیوز، بانک مرکزی امارات متحده عربی یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به پرداخت 5.8 میلیون یورو جریمه محکوم کرد. AML/CFT) کشور.
این جریمه به دنبال بررسی‌های تنظیم‌کننده بانکی است که دریافت وام‌دهنده در خط‌مشی‌ها و رویه‌های خود برای پیروی از قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی نقدینگی نقص دارد.
این نهاد نظارتی روز پنجشنبه اعلام کرد: این اقدام بر اساس ماده 14 قانون فدرال شماره (20) سال 2018 مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی سازمان های غیرقانونی انجام می شود.
بانک مرکزی امارات نام موسسه مالی مورد نظر را ذکر نکرده است.
امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، در ماه های اخیر ابتکارات متعددی را برای تنظیم بخش مالی این کشور آغاز کرده است.
سال گذشته، بانک مرکزی امارات دستورالعمل‌های جدید AML/CFT را برای موسسات مالی دارای مجوز از جمله بانک‌ها، شرکت‌های مالی، بورس‌ها، شرکت‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران صادر کرد.
absnews
