به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
خانی رئیس این مرکز در بخشنامه ای به کلیه موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر 4 ماه فرصت دارند تا زیرساخت ها و سیستم های نرم افزاری خود را برای اعمال محدودیت ها ساماندهی و به روز کنند. نسبت به اشخاص مظنون به پولشویی در مفهوم مواد 83 تا 85 قانون، اجرائیه قانون مبارزه با پولشویی را اعمال کنید.
وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه تمامی تمهیدات و به روز رسانی ها باید با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود.
خانی هدف از این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد دانست و افزود: در صورتی که موسسات مالی و اعتباری در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندهند، طبق تبصره ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
absnews
