اجرای قانون مبارزه با پولشویی وارد مرحله جدیدی شده است
با موافقت وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و بهبود ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد مرحله جدیدی شده است.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص اعلام کرد: مبارزه با شبکه ها و جرایم پولشویی در منبع نیاز به ایجاد شبکه های سازمانی سازمان یافته دارد. زیرا مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتاً پولشویی است نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
هادی خانی در همین راستا خواستار ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان ها با اهدافی چون نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و ساماندهی مبارزه با فساد در کشور شد ظرفیت ها در مناطق مناطق استانی، بررسی دقیق شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده های ارسالی به دادگاه های استان. شعب قضایی استانی پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت های آموزشی و فرهنگی سازی جرایم اصیل در بین افراد و مردم عادی و… را برشمردند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: اسفندماه سال گذشته در راستای تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ نفر مظنون به پولشویی با جرایم مختلف با منشاء مختلف و با عواقب قابل توجه مالی شدند. گردش مالی به شعب قضایی استان ها ارسال شد. این روند ادامه خواهد داشت.